Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу

Як відомо, практично для всіх механізмів відмивання коштів характерна участь фіктивних фірм. Досить часто таки юридичні особи створюються на нетривалий час за підробленими документами або на підставних осіб. У ці організації переводяться отримані злочинним шляхом кошти, які потім конвертуються й переводяться на рахунки легальних організацій. Такі фіктивні фірми можуть використовуватись на цей час і для проведення операцій по відмиванню коштів в Україні, в тому числі і шляхом створення акціонерних товариств. До клієнтів суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, який має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом відносяться підприємства, про яке з надійних джерел відомо, що вони не знаходяться за місцем державної реєстрації, не надають передбачену законодавством звітність та вартість їх чистих активів є меншою від статутного капіталу.